MEMBRU AL UNEI REȚELE DE FRAUDĂ BANCARĂ, CONDAMNAT LA ÎNCHISOARE
Un bărbat din Petroșani, recent mutat în Bumbești Jiu, a fost judecat alături de alți 14 complici la Tribunalul din Brașov pentru implicarea sa într-o schemă de fraudă bancară online. Acest grup infracțional a reușit să înșele zeci de persoane în perioada dintre octombrie 2023 și aprilie 2024.
Investigațiile au demarat ca urmare a unui număr mare de plângeri primite în toamna lui 2023, evidențiind o metodă de operare aparent simplă, dar extrem de eficientă. Victimele primeau mesaje text care imitau notificările de la bănci, anunțând despre plăți suspecte, acestea fiind îndemnate să contacteze un număr de telefon pentru „suport clienți”. Aici, apelanții erau întâmpinați de persoane care se pretindeau a fi funcționari bancari, solicitând datele cardurilor și codurile OTP primite prin SMS, sub pretextul „securizării contului”. Informațiile obținute erau folosite apoi pentru a transfera banii în mod fraudulos în conturi Revolut controlate de grupare.
Dosarul oficial a înregistrat 51 de victime cu un prejudiciu estimat de aproximativ 550.000 de lei, dar instanța a concluzionat că numărul real al victimelor ar putea fi considerabil mai mare, îndreptându-se spre cifra sute. Activitatea infracțională a expus o sumă totală circulată prin conturile utilizate, estimată la circa 700.000 de lei.
Rechizitoriul a evidențiat că, începând din octombrie 2023, a existat un val de plângeri legate de infracțiuni de operare financiară frauduloasă, în care s-au folosit tehnici de „smishing” și „social engineering” pentru a obține informații sensibile de la utilizatori. Inițial, infractorii s-au concentrat asupra clienților băncii B.C.R., extinzându-și ulterior acțiunile și asupra altor instituții financiare precum ING, Raiffeisen, BRD și BT
Furtul coordonat de acest grup, care a inclus membri atât din România, cât și din afara țării, a crescut rapid datorită utilizării eficace a unor programe informatice, care permiteau executarea repetitivă a anumitor manevre. Mecanismul a devenit un fenomen infracțional de amploare, acoperind o mare parte a țării. Meseajele text erau trimise din locații diverse, complicând astfel identificarea autorilor.
Cu toate că măsurile de justiție au fost implementate, liderul grupului a reușit să rămână neidentified pe parcursul procesului și a fost condamnat în absență la 6 ani de închisoare, fiind declarat fugit din țară, având informații că ar fi ajuns în Vietnam. Dintre cei 15 inculpați judecați, cinci au primit pedepse cu executare, între 3 ani și 6 luni și 6 ani și 6 luni. Restul, 10 inculpați, au fost condamnați cu suspendare, inclusiv bărbatul din Petroșani, care a primit 2 ani de închisoare pentru complicitate la operațiuni financiare frauduloase. Sentința pronunțată de Judecătoria Brașov nu este definitivă.
